El pasado 26, 27 y 29 de octubre se realizó el Seminario virtual sobre “Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de Lavado de Activos” dirigido a los países de América Latina y el Caribe en el marco de la implementación del Compromiso de Lima, particularmente en relación del mandato 43 que establece la necesidad de: “Adoptar medidas efectivas contra la elusión, así como combatir la evasión fiscal, el lavado de activos y los flujos financieros ilícitos producto de la corrupción y para la identificación de beneficiarios finales.”

El evento organizado conjuntamente entre la Secretaria de Cumbre de las Américas en coordinación la Secretaría de Seguridad Multidimensional, a través del Departamento para la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), tenía el propósito de proveer capacitación y un espacio para el intercambio de experiencias en materia de Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) para los países de Centroamérica y del Caribe, y en procura de aportar a su revisión y actualización. Participaron de la realización del seminario el Banco Mundial (BM), así como las Secretarías Ejecutivas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).

El Seminario estuvo dirigido a funcionarios nacionales de las Unidades de Inteligencia Financiera; entidades regulación y supervisión sobre Anti-Lavado de Activos y Control del Terrorismo (ALD/CFT) y de persecución y/o aplicación de la ley; así como de las instancias de coordinación de las Políticas ALD/CFT en los países participantes.

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• Palabras de apertura:
  • Jefe de Gabinete del Secretario General de la OEA, Gonzalo Koncke
  • María Celina Conte, Directora Interina, Secretaría de Cumbres de las Américas
• Palabras de cierre:
  • María Celina Conte, Directora Interina, Secretaría de Cumbres de las Américas
  • Gaston Schulsmeister, Director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA.